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识别非法集资的几种手法

2017-12-06 舆情

  针对近期全国非法集资案件高发,安徽省铜陵市公安局经侦支队日前发布提示,警惕非法集资的几种手法,具体包括:
       一是假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。
  二是非融资性担保企业开展融资担保业务,如发售虚假的理财产品;以提供借款担保为名非法吸收资金。
  三是打着境外投资、高新科技开发的旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金。
  此外,还有的以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;通过举办免费体检、免费旅游、发放小礼品等方式,引诱老年人群众投入资金。
  警方提醒,识别非法集资行为,主要看其主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报等。(新华社合肥7月5日专电 记者陈诺)
  (来源:《大连日报》2015年07月06日07版)